Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.05.2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.05.2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
6. Установление времени начала регистрации акционеров Общества.
7. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. О порядке информирования акционеров Общества о созыве, месте проведения годового общего собрания акционеров Общества, сроках и месте ознакомления с информацией (материалах) к годовому общему собранию акционеров Общества.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества (представителям акционеров Общества), номинальному держателю акций акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
13. Утверждение списка кандидатур для избрания в члены ревизионной комиссии Общества.
14. Утверждение списка кандидатур для утверждения аудитором Общества и размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки отчетности Общества за 2023 год.
15. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
16. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате (объявлению) дивидендов акционерам Общества по результатам 2022 финансового года.
17. Назначение председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества.
18. Порядок регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров Общества, определения кворума и выполнения функций счетной комиссии.
19. Утверждение списка кандидатур для избрания в члены Совета директоров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Старков
3.2. Дата 04.05.2023г.